2018-12-13
ADECUACIÓN DE LA NORMATIVA EN PREVENCIÓN DEL LA Y FT A LA LEY 19.574 - ASESORES DE INVERSIÓN
El Banco Central del Uruguay emitió la circular No. 2.312 que actualiza las normas en materia de prevención del LA y FT para el Mercado de Valores, adecuándolas a los requerimientos establecidos por la Ley No. 19.574 de diciembre de 2017. Adjuntamos Newsletter referente a los cambios introducidos a los Asesores de Inversión.
2018-12-13
ADECUACIÓN DE LA NORMATIVA EN PREVENCIÓN DEL LA Y FT A LA LEY 19.574 - INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
El Banco Central del Uruguay emitió la circular No. 2.311 que actualiza las normas en materia de prevención del LA y FT para el sistema financiero, adecuándolas a los requerimientos establecidos por la Ley No. 19.574 de diciembre de 2017. Adjuntamos Newsletter referente a los cambios introducidos a las instituciones de intermediación financiera.
2018-12-13
ADECUACIÓN DE LA NORMATIVA EN PREVENCIÓN DEL LA Y FT A LA LEY 19.574 - INTERMEDIARIOS DE VALORES
El Banco Central del Uruguay emitió la circular No. 2.312 que actualiza las normas en materia de prevención del LA y FT para el Mercado de Valores, adecuándolas a los requerimientos establecidos por la Ley No. 19.574 de diciembre de 2017. Adjuntamos Newsletter referente a los cambios introducidos a los Intermediarios de Valores.
2018-12-13
ADECUACIÓN DE LA NORMATIVA EN PREVENCIÓN DEL LA Y FT A LA LEY 19.574 - CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS.
Estimados, El Banco Central del Uruguay emitió la circular No. 2.311 que actualiza las normas en materia de prevención del LA y FT para el sistema financiero, adecuándolas a los requerimientos establecidos por la Ley No. 19.574 de diciembre de 2017. Adjuntamos Newsletter referente a los cambios introducidos a las casas de cambio, empresas de servicios financieros y empresas de transferencias de fondos.
2018-08-31
NEWSLETTER PROYECTO NORMATIVO ASESORES DE INVERSIÓN
NEWSLETTER PROYECTO NORMATIVO ASESORES DE INVERSIÓN
2018-08-31
NEWSLETTER PROYECTO NORMATIVO INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
El Banco Central del Uruguay publicó un proyecto normativo que trae importantes modificaciones para todos los actores del sistema financiero, en aras de acompañar las disposiciones de la Ley 19.574 (Ley integral de Prevención de LA y FT) y de cara a la próxima evaluación GAFI.
2018-08-31
NEWSLETTER PROYECTO NORMATIVO EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CASAS DE CAMBIO
El Banco Central del Uruguay publicó un proyecto normativo que trae importantes modificaciones para todos los actores del sistema financiero, en aras de acompañar las disposiciones de la Ley 19.574 (Ley integral de Prevención de LA y FT) y de cara a la próxima evaluación GAFI.
2018-08-31
NEWSLETTER PROYECTO NORMATIVO INTERMEDIARIOS DE VALORES
El Banco Central del Uruguay publicó un proyecto normativo que trae importantes modificaciones para todos los actores del sistema financiero, en aras de acompañar las disposiciones de la Ley 19.574 (Ley integral de Prevención de LA y FT) y de cara a la próxima evaluación GAFI.
2018-08-09
Capacitación sobre Prevención del Lavado de Activos
Últimos días para inscribirse al evento de Capacitación sobre Prevención del Lavado de Activos, Ética, Cumplimiento y Transparencia Fiscal a realizarse el martes 14 de agosto de 2018 en el Hotel Sofitel de Montevideo . Adjuntamos la agenda del mismo.
2018-07-05
CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
Será un placer contar con su presencia en el evento de Capacitación sobre Prevención del Lavado de Activos, Ética, Cumplimiento y Transparencia Fiscal a realizarse el 14 de agosto de 2018 en el Hotel Sofitel de Montevideo. >>> Para inscribirte haz click aquí <<<
2018-01-08
Ley Integral contra el Lavado de Activos
Recientemente el Poder Ejecutivo promulgó la Ley Integral contra el Lavado de Activos, Adjuntamos Newsletter que menciona las principales novedades de la nueva Ley.
2018-01-02
Identificación del titular u ordenante de las transferencias y Reporte de transacciones financieras
Adjuntamos Newsletter que modifica la reglamentación vigente en materia de Requisitos de identificación del ordenante y del beneficiario en las transferencias y sobre la información a presentar la Base de Datos de Operaciones.
2017-12-28
MODIFICACIONES AL MARCO NORMATIVO DEL MERCADO DE VALORES.
La Superintendencia de Servicios Financieros continuando con su plan de reforma del mercado de valores emitió un proyecto que introduce modificaciones a la normativa de asesores de inversión y crea una nueva licencia para la administración de inversiones de terceros, denominada “Gestor de Portafolios”. Adicionalmente, emitió la Comunicación 2017/251 que regula la información que anualmente deberán presentar a la SSF los asesores de inversión.
2017-12-21
Felices fiestas!
2017-12-19
PROYECTO NORMATIVO INTERMEDIARIOS
Adjuntamos Newsletter referente al reciente proyecto normativo emitido por la Superintendencia de Servicios Financieros que introduce modificaciones a la normativa de intermediarios de valores, asesores de inversión y crea una nueva licencia para la administración de inversiones.
2017-12-04
PROYECTO NORMATIVO - VERIFICACIÓN DE LA IDENTIDAD DEL CLIENTE
Adjuntamos Newsletter sobre proyecto normativo en virtud del cual se modifican normas relativas a la identificación de clientes y control de transacciones.
2017-09-11
PROYECTO NORMATIVO
Adjuntamos Newsletter que modifica la reglamentación vigente en materia de Requisitos de identificación del ordenante y del beneficiario en las transferencias y sobre la información a presentar la Base de Datos de Operaciones.
2017-08-30
Paraguay: seminario internacional sobre prevención de LA, ética y cumplimiento.
Paraguay: seminario internacional sobre prevención de LA, ética y cumplimiento.
2017-08-21
ASESORES DE INVERSION - REQUERIMIENTO DE INFORMACION PERIODICA
Adjuntamos Newsletter referente a la Comunicación N° 2017/151 emitida por el Banco Central del Uruguay la cual implementa requerimientos de información periódica para los Asesores de inversión.
2017-08-16
Fotos seminario internacional sobre prevención de LA, ética, cumplimiento y transparencia fiscal
Fotos seminario internacional sobre prevención de LA, ética, cumplimiento y transparencia fiscal
2017-08-02
AGENDA: II SEMINARIO EN PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS
Los invitamos a conocer la agenda del II Seminario sobre Prevención del Lavado de Activos, Ética, Cumplimiento y Transparencia Fiscal a realizarse el martes 15 de agosto, así como la biografía de los expositores.
2017-07-28
Comunicación 2017/0132
Adjuntamos newsletter referente a la Comunicación 2017/0132 que establece que las instituciones de intermediación financiera (excepto administradoras de ahorro previo), deberán remitir anualmente a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), información sobre determinadas transacciones y servicios, a los efectos de que dicha unidad realice y mantenga actualizado un mapa de riesgos de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo de las entidades supervisadas.
2017-07-28
Registro de Titulares de Participaciones Patrimoniales y Beneficiarios Finales
Adjuntamos newsletter referente a la Comunicación 2017/133 que incorpora nueva información y los formularios diseñados para suministrar la información requerida para cumplir con la comunicación sobre los titulares y los beneficiarios finales (Transparencia fiscal Ley 19.484 y su Decreto Reglamentario 166/2017), información que custodia el Banco Central del Uruguay.
2017-07-28
II SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, ÉTICA, CUMPLIMIENTO Y TRANSPARENCIA FISCAL
2017-05-05
Instituciones emisoras de dinero electrónico y entidades proveedoras de servicios de pago
El BCU emite proyecto normativo para instituciones emisoras de dinero electrónico y entidades proveedoras de servicios de pago.
2017-02-15
Nueva causal de reporte de operación inusual o sospechosa.
Adjuntamos documento referente al decreto que modifica el artículo 10 del decreto 355/010 referido al mantenimiento de registro por parte de los sujetos obligados e incorpora en el artículo 11 bis una nueva causal de reporte de operación inusual o sospechosa.
2016-12-09
PROYECTO DE LEY INTEGRAL ANTI TERRORISMO
Adjuntamos documento referente al proyecto de Ley Integral Anti Terrorismo remitido por el poder Ejecutivo al Parlamento para su consideración y aprobación.
2016-12-08
REGIMEN SIMPLIFICADO PARA PYMES QUE DESEEN FINANCIARSE MEDIANTE LA EMISION DE VALORES DE OFERTA PUBLICA.
Adjuntamos documento referente al proyecto normativo emitido por el Banco Central del Uruguay que reglamenta el régimen de emisiones simplificadas de valores de oferta pública para PYMES.
2016-10-07
TESTA CONSULTORES : invitación a curso de capacitación
Capacitación mercado de valores
2016-08-04
INFORME: CONVENCIÓN SOBRE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN MATERIA FISCAL
2016-07-26
AMNISTÍA TRIBUTARIA EN ARGENTINA E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN FISCAL
2016-07-22
Desayuno de Trabajo
2016-06-07
Compliance Report 10 - Circular N° 2257
2016-05-05
Seminario sobre Prevención de LA, Ética, Cumplimiento y Transparencia Fiscal
2016-03-18
Compliance Report 9 - Sujetos Obligados Sector No Financiero
2016-02-29
Compliance Report 8 - GAFI Panama
2016-01-28
Compliance Report 7 - Comunicación N° 2016/016
2016-01-07
Compliance Report 6 - Circular N° 2246
2015-12-31
Compliance Report 4 - Circular N° 2244
2015-12-31
Compliance Report 5 - Circular N° 2245
2015-12-29
Compliance Report 3 - Comunicación N° 2015/251 - Circular N° 2241
2015-12-14
Compliance Report 2 - Circular N° 2232
2015-09-04
Compliance Report 2 - Circular N° 2231
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