Asesoramos al cliente en el diseño y mantenimiento de un sistema para la gestión del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que cumpla con las siguientes características:

Apoyamos al cliente en la gestión de su riesgo de cumplimiento, mediante un servicio integral que comprende, entre otros, lo siguiente:

Asesoramos en el diseño de sistemas para la gestión integral de los principales riesgos asumidos por las instituciones bancarias, financieras y del mercado de valores.
Nos enfocamos en el diseño de sistemas a medida, que contemplen el tamaño, complejidad y perfil de riesgos del cliente.
Acompañamos a la Gerencia de Riesgos en la implementación y mantenimiento del sistema.

Apoyamos a estudios contables, jurídicos, notariales, inmobiliarias y a otros sujetos obligados en el cumplimento de la regulación antilavado. Desarrollamos servicios a medida para entidades de distinto porte, asesorándolos en el diseño e implementación de políticas y procedimientos para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, en particular aquellas vinculadas con la debida diligencia del cliente y brindando capacitación acorde a sus necesidades.

Asistimos a instituciones financieras y otras entidades alcanzadas por normas antilavado o de protección al usuario de servicios financieros en la elaboración de sus principales documentos corporativos. Diseñamos documentos que, cumpliendo cabalmente con la regulación vigente, se adapten a la estructura organizativa, entorno de negocios e infraestructura de la institución y por ende, resulten de fácil implementación por parte del cliente.

Brindamos soluciones integrales en materia de capacitación, desde el apoyo al cliente en la elaboración de un plan de capacitación acorde a sus necesidades hasta el dictado de cursos, charlas y talleres. Sin importar el número de personas a capacitar, cada instancia de capacitación es desarrollada a medida, con especial foco en las necesidades y objetivos específicos establecidos por el cliente.
Asimismo, contamos con herramientas de capacitación a distancia, para que el entrenamiento pueda extenderse a todo el personal, aún en aquellos casos en que su horario de trabajo o localización geográfica no hacen posible su participación en cursos presenciales.

Desarrollamos trabajos de diagnóstico del cumplimiento de las regulaciones bancarias, financieras y del mercado de valores, formulando las recomendaciones necesarias para superar los problemas o debilidades detectados, y efectuando un seguimiento continuo de las acciones adoptadas por el cliente.
Adicionalmente, brindamos a instituciones financieras servicios de revisión independiente de los sistemas adoptados para la gestión del riesgo de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, de acuerdo con los requerimientos establecidos por el regulador.